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Der Banco Central de Cuba veröffentlichte die Resolución 45/2026, eine Regelung, die spezifische Bestimmungen zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus festlegt und natürliche sowie juristische Personen auf der Insel verpflichtet, Gelder einzufrieren und verdächtige Transaktionen zu melden, unter Androhung von Verwaltungs-, Straf- und Zivilstrafen.
Die Resolution, die am 22. April erlassen und in der Offiziellen Extra-Ausgabe Nr. 63 veröffentlicht wurde, gilt für alle Vorgänge, die mit Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus verbunden sein können, einschließlich finanzieller Transaktionen, Spenden, Geldüberweisungen, Devisengeschäften und Geschäften mit virtuellen Vermögenswerten.
Laut Artikel 3 der Vorschrift muss jede natürliche oder juristische Person, die weiß, dass die erhaltenen Mittel von Einrichtungen stammen, die vom Sicherheitsrat der UNO benannt wurden, "davon absehen, das Geschäft oder die Transaktion fortzusetzen, und dies umgehend der Generaldirektion für Finanzoperationen des Zentralbank von Kuba mitteilen, um die betreffenden Mittel oder Vermögenswerte unverzüglich und ohne vorherige Benachrichtigung einzufrieren".
Die Verpflichtung zur Einfrierung von Vermögenswerten beschränkt sich nicht nur auf die, die mit einem spezifischen Terrorakt verbunden sind, sondern erstreckt sich auf alle Mittel, die direkt oder indirekt von Personen oder Einrichtungen kontrolliert werden, die benannt sind, einschließlich derjenigen, die in ihrem Namen handeln.
Die Norm beruft sich ausdrücklich auf die Resolutionen des Sicherheitsrates der UN 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2253 (2015) und 2617 (2021) sowie auf die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) als Grundlage der Aktualisierung.
Die Resolution 45/2026 ist Teil eines umfassenderen Regelwerks, das das Regime in den letzten Monaten umgesetzt hat.
Das Ministerium für Finanzen und Preise hat im April die Resolution 86/2026 erlassen, die Selbstständige, MIPYMES und Buchhalter zu verpflichteten Subjekten macht, verdächtige Transaktionen zu überwachen und Informationen mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren.
Im Mai startete das Regime zudem ein nationales Ausbildungsprogramm für Beamte, um diese Vorschriften umzusetzen, koordiniert mit den lokalen Regierungen.
Der geopolitische Kontext, in dem diese Maßnahmen ergriffen werden, ist von maximalem Druck der Vereinigten Staaten auf Havanna geprägt.
Donald Trump fügte Kuba am 20. Januar 2025 wieder zur Liste der Staaten, die den Terrorismus unterstützen, hinzu, insbesondere die Entscheidung von Biden vom 14. Januar desselben Jahres aufhebend.
Im Mai 2025 hat das Außenministerium auch Kuba wieder auf die Liste der Länder gesetzt, die nicht vollumfänglich kooperieren mit den Antiterrorkampagnen, basierend auf der Zertifizierung des Außenministers Marco Rubio, der feststellte, dass „das kubanische Regime nicht vollumfänglich mit den Vereinigten Staaten im Bereich der Terrorismusbekämpfung kooperiert hat“.
Im Januar 2026 unterzeichnete Donald Trump die Exekutive Anordnung 14380, die den nationalen Notstand wegen der Bedrohung durch das kubanische Regime ausruft, und am 1. Mai erweiterte er die Sanktionen gegen Funktionäre und Mitarbeiter des Regimes mit einer Anordnung, die deren Eintritt in die Vereinigten Staaten verbietet.
Der Regime hingegen führt vor der UNO an, dass es zu den 15 Jurisdiktionen des globalen Netzwerks der FATF mit den besten Bewertungen in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehört, und Kuba erscheint tatsächlich nicht auf der grauen oder schwarzen Liste der FATF gemäß den verfügbaren Aktualisierungen.
Die eigene Resolution des BCC erkennt an, dass «die Entwicklung der globalen, regionalen und nationalen Risiken im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung, die Veränderungen in den wirtschaftlichen und finanziellen Prozessen, die Nutzung neuer Technologien und die Anpassung der internationalen Standards [...] die Aktualisierung und Stärkung der bestehenden rechtlichen Bestimmungen erfordern», was darauf hindeutet, dass das Regime bestrebt ist, die Einhaltung internationaler Standards zu demonstrieren, in einer Zeit zunehmender finanzieller Isolation.
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