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Der kubanische Regierungsapparat hat bereits damit begonnen, im ganzen Land die Umsetzung der Resolution 86/2026 des Ministeriums für Finanzen und Preise zu verbreiten, eine Norm, die Selbstständige, MIPYMES und andere nichtstaatliche Akteure verpflichtet, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Finanzdelikten und Terrorismus zu melden.
Laut einer Mitteilung des Ministeriums auf deren sozialen Medien wird ein nationaler Schulungsprogram durchgeführt, das sich an Beamte richtet, mit dem Ziel, die effektive Umsetzung der Maßnahme zu gewährleisten. Diese Aktionen erfolgen in Zusammenarbeit mit den lokalen Regierungen und sind Teil der Umsetzung der am 8. April unterzeichneten Vorschrift.
Am Samstag leitete die Vizeministerin Yenisley Ortiz Mantecón, begleitet vom Vizegouverneur von Havanna, Vorbereitungssitzungen für Bürgermeister und Beamte der Verwaltungsräte in der Hauptstadt, als Teil dieses Prozesses.
Die Resolution 86 legt fest, dass nicht-staatliche wirtschaftliche Akteure, die Buchhaltungsdienste anbieten, zu „verpflichteten Subjekten“ in der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Aktivitäten werden. In der Praxis bedeutet dies, dass sie die Geschäfte ihrer Kunden überwachen müssen, jegliche Verdachtsmomente den Behörden melden müssen, ohne sie darüber zu informieren, und strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen nachkommen müssen.
Der Einsatz von Schulungen zeigt, dass die Maßnahme in eine operative Phase eingetreten ist und deren Einhaltung direkt von den territorialen Strukturen des Staates überwacht wird. Die Beteiligung lokaler Behörden am Prozess deutet zudem auf eine engere Kontrolle über den privaten Sektor hin, in einem Kontext zunehmenden regulatorischen Drucks.
Der Artikel vier der Resolution legt fest, dass diese Personen „verantwortlich sind, keine Dienstleistungen für Kunden anzubieten, die auf internationalen Listen oder auf der nationalen Liste von Personen und Einrichtungen stehen, die mit terroristischen Handlungen in Verbindung stehen“.
Wenn eine Übereinstimmung festgestellt wird, müssen sie „ohne Verzögerung“ einen Verdachtsbericht (ROS) an die Generaldirektion für die Untersuchung finanzieller Operationen (DGIOF) der Zentralbank von Kuba ausstellen, ohne den überprüften Kunden unter keinen Umständen zu informieren.
Die Pflicht zur Vertraulichkeit ist absolut: Privatteile «dürfen die Informationen, die im ROS enthalten sind, nicht offenbaren, es sei denn, auf Antrag einer zuständigen Behörde», gemäß Artikel 14.
Außerdem müssen sie alle relevanten Daten ihrer Kunden fünf Jahre nach Beendigung der vertraglichen Beziehung aufbewahren und sind verpflichtet, mit den Behörden zu kooperieren, wenn diese es verlangen.
Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen kann bis zur Generalstaatsanwaltschaft der Republik, dem Innenministerium und der Generalinspektion der Republik eskalieren, gemäß Artikel 16 der Resolution.
Die Maßnahme erweitert erheblich die staatliche Kontrolle über den kubanischen Privatsektor inmitten der Krise, der über 11.000 registrierte MIPYMES umfasst, 31,2 % der Beschäftigung generiert und 23 % der Steuereinnahmen beiträgt.
Diese Regelung ergänzt andere jüngste Bestimmungen, die die Bedingungen für die Ausübung nichtstaatlicher wirtschaftlicher Aktivitäten in Kuba verschärft haben, mitten in einer Krise, die Tausende von Unternehmern gezwungen hat, unter strengeren rechtlichen und administrativen Einschränkungen zu operieren.
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