Eine teilweise offengelegte Anklage auf Bundesebene im Eastern District of New York (EDNY) erhebt gegen fünf Personen den Vorwurf, ein fiktives Anwaltbüro betrieben zu haben, "Kunden" über Facebook geworben und simulierte Einwanderungsverfahren durchgeführt zu haben.
Diese Handlungen umfassten falsche Asylinterviews und „gerichtliche“ Auftritte per Videokonferenz. Die Angeklagten gaben sich als Einwanderungsrichter, Bundesbeamte und Anwälte aus.
Die US-Staatsanwaltschaft berichtet, dass die Angeklagten mit Anklagen wegen Verschwörung zum elektronischen Betrug, elektronischem Betrug, Verschwörung zur Geldwäsche und zwei Anklagen wegen falscher Identitätsanmaßung eines Beamten oder Angestellten der Vereinigten Staaten konfrontiert sind.
Das Dokument listet vier festgenommene Angeklagte auf: Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, 25 Jahre; Marlyn Yulitza Salazar Pineda, 24 Jahre; Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, 29 Jahre; Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, 38 Jahre, alle Kolumbianer.
Laut der Mitteilung wurden drei der Angeklagten — Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez und Alexandra Patricia Sánchez Ramírez — am Flughafen Newark Liberty International festgenommen, als sie versuchten, einen Flug nach Kolumbien mit Einzelflugtickets zu besteigen.
Eine vierte Beschuldigte, Marlyn Yulitza Salazar Pineda, wurde in einem Restaurant in New Jersey festgenommen, während ein fünfter Beschuldigter nicht in Gewahrsam der Vereinigten Staaten war.
Der Text fügt hinzu, dass Daniela und Jhoan Ramírez zusammen mit Marlyn Pineda parole hatten und dass Alexandra Ramírez sich mit einem Touristenvisum im Land befand. Er betont auch, dass Daniela, Jhoan und Alexandra Geschwister sind.
Die vier Festgenommenen, so die Staatsanwaltschaft, würden an diesem Samstag vor dem Bundesgericht in Brooklyn vor der Richterin Peggy Cross-Goldenberg verhandelt werden.
Das Schema: Zahlungen von Hunderten bis Tausenden von Dollar
Laut den zitierten gerichtlichen Dokumenten trat die Gruppe mit ihren Komplizen als Einwanderungsanwälte auf und betrieb eine gefälschte Kanzlei namens „CM Bufete De Abogados Consultoría Migratoria“.
Nachdem sie potenzielle Kunden – hauptsächlich auf Facebook – gewonnen hatten, verlangten sie Honorare von Hunderten bis Tausenden von Dollar für angebliche Dienstleistungen und Beratungen, die laut der Anklage nicht existierten.
Die Staatsanwaltschaft führte aus, dass keiner der Angeklagten oder der identifizierten Komplizen ein zugelassener Anwalt oder lizenziert war, um in einer Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten tätig zu sein.
Die Mitteilung besagt, dass die Angeklagten, nachdem sie das Geld erhalten hatten, vorgaben, ihre „Kunden“ zu vertreten, und Dokumente versendeten, die „offiziell wirkten“, da sie Symbole von US-Regierungsbehörden enthielten.
Einige verwiesen auf laufende reale Fälle vor Einwanderungsgerichten oder behaupteten, dass diese Fälle positiv gelöst worden seien, aber —laut der Staatsanwaltschaft— war kein einziges dieser Dokumente legitim oder von einer Bundesbehörde ausgestellt.
Darüber hinaus hätten die Angeklagten simulierte Verfahren (Asylinterviews und Gerichtstermine) organisiert, an denen die Opfer per Videokonferenz teilnahmen.
In einigen dieser Begegnungen gaben sich die Betrüger als Einwanderungsrichter, CBP- und USCIS-Agenten sowie Anwälte aus.
Ein ganzes Theater
Um die Inszenierung zu verstärken, trugen sie Roben und Uniformen und traten vor Kulissen auf, die Gerichtssäle oder Regierungsbüros imitierten, mit Siegeln und Flaggen von Behörden.
Während dieser Videoanrufe - so die angeführte Anklage - stellten die falschen Beamten persönliche, heikle Fragen und forderten die Opfer auf, ihre personenbezogenen Daten preiszugeben.
In einigen Fällen behaupteten die Angeklagten fälschlicherweise, dass diese „Verfahren“ ungelöste Migrationsangelegenheiten geregelt hätten.
Als Ergebnis haben sich die Opfer nicht vor das Einwanderungsgericht gestellt, was zur Ausweisung von mindestens einem Opfer führte, das fälschlicherweise glaubte, sein Fall sei bereits geklärt. Die Staatsanwaltschaft gab an, dass dieser Befehl später aufgehoben wurde.
Die Untersuchung identifizierte mehr als 100.000 Dollar an betrügerischen Transaktionen, die von Opfern an die Angeklagten und andere mit der fiktiven Kanzlei verbundene Personen überwiesen wurden.
Der Bundesstaatsanwalt Joseph Nocella Jr. erklärte, dass die Angeklagten die Integrität des Einwanderungssystems „untergraben“ haben, indem sie sich als Richter, Ordnungshüter und Anwälte ausgaben und sich an verletzliche Personen wandten, die rechtliche Hilfe suchten.
Der Generalinspektor des DHS, Joseph V. Cuffari, erklärte, dass sie diejenigen verfolgen werden, die Betrug begehen oder sich als Regierungsbeamte ausgeben.
Die Staatsanwaltschaft erinnerte daran, dass die Anklagen Vorwürfe sind und die Angeklagten als unschuldig gelten, bis ihre Schuld bewiesen ist. Jeder Angeklagte sieht sich im Falle einer Verurteilung bis zu 20 Jahren Gefängnis gegenüber.
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