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Bundesbehörden der USA untersuchen eine Öloperation, die ein in Kolumbien beladenes Schiff und einen Vermittler im Energiesektor, der in der Vergangenheit mit dem kolumbianischen Unternehmer Álex Saab verbunden war, umfasst, der von Washington als einer der Hauptfinanzoperateurs des Chavismus angesehen wird.
Der Fall dreht sich um den Öltanker Ocean Mariner, der Anfang Februar von der kolumbianischen Küste aus in See stach und dessen möglicher Endpunkt Kuba war, gemäß einer Warnung, die von amerikanischen Behörden gesendet wurde, in einem Kontext, der von den Sanktionen Washingtons gegen die Insel geprägt ist.
De acordo com revelações exclusivas do jornal colombiano EL TIEMPO, der Vorfall ist Teil eines vertraulichen Dossiers, das das FBI über mögliche Manöver zur Umgehung der US-Sanktionen gegen Kuba und einen vermeintlichen Schmuggel von subventioniertem Diesel aus Kolumbien.
Ein unter Verdacht stehendes Öl-Tanker
Der Ocean Mariner, ein unter liberianischer Flagge fahrendes Schiff, lief am 5. Februar 2026 von der Sociedad Portuaria Sitio Nuevo in Palermo (Magdalena) aus, etwa 12 Kilometer von Barranquilla entfernt.
Según den offiziellen Exportdokumenten bestand die Ladung aus fueloil, einem schweren Brennstoff, der zur Stromerzeugung und für industrielle Maschinen verwendet wird.
Sin embargo, das Schiff wurde von der US-Küstenwache in der Karibik intercepted, nachdem Verdacht aufkam, dass es illegal in Richtung Kuba unterwegs war.
Die Warnungen beschränkten sich nicht nur auf das Ziel der Ladung.
Ein hochrangiger Beamter des Heimatschutzministeriums der USA sendete eine E-Mail an die Nationale Direktion für Steuern und Zoll (DIAN) von Kolumbien und wies darauf hin, dass die Ladung möglicherweise kein Heizöl, wie in den Dokumenten angegeben, sondern subventionierter Dieselkraftstoff aus Schmuggel sein könnte.
Nach dem Vorfall auf See änderte der Öltanker seine Route und entlud den Kraftstoff in den Bahamas, wo die Ladung an das multinationales Unternehmen Trafigura Group PTE Ltd., einer der größten Rohstoffhändler der Welt, verkauft wurde.
Eine millionenschwere Operation mit mehreren beteiligten Unternehmen
Die Geschäftstransaktion betraf mindestens drei identifizierte Unternehmen, so die von EL TIEMPO veröffentlichte Untersuchung:
- ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS (ISM), als Verkaufsunternehmen für Kraftstoffe.
- Monarch Security Latin America Inc., als Vermittler der Operation.
- Trafigura Group PTE Ltd., als Endkäufer.
Das Geschäft übertraf 6,9 Millionen Dollar.
Laut dem Bericht hätte ein viertes Unternehmen, dessen Name nicht öffentlich bekannt gegeben wurde, teilgenommen.
Bis jetzt behaupten die beteiligten Unternehmer, dass die Operation vollkommen legal war, und sie versichern, dass keine Behörde ihnen formelle Erklärungen verlangt hat.
Der Name eines Vermittlers, der indirekt mit dem Umfeld von Saab verbunden ist
Enmitten der Untersuchung tauchte der Name Felipe de la Vega Vergara auf, ein bekannter Vermittler im Bereich der Kohlenwasserstoffe.
Laut Quellen, die von EL TIEMPO zitiert werden, nannte mindestens eine Person, die mit der Verhandlung vertraut war, De la Vega als möglichen Vermittler in der Transaktion.
Das Interesse an seiner Person erklärt sich durch seine früheren geschäftlichen Verbindungen zur Firma Trenaco SAS, in der Carlos Gutiérrez Robayo tätig war, der Schwager des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro ist.
Diese Firma erlangte 2016 Bekanntheit, als bekannt wurde, dass Álex Saab -der bereits von den USA als mutmaßlicher Strohmann von Nicolás Maduro untersucht wurde- Interesse an ihrem Erwerb zeigte.
Auf Anfrage der kolumbianischen Zeitung wies De la Vega jegliche Verbindung mit der Operation des Tankers zurück.
„Ich habe keine Ahnung, wer er ist oder warum man mich erwähnt. Wie ich bereits gesagt habe, war ich es nicht, der diesen Verkauf vermittelt hat, noch habe ich dieses Produkt einer anderen Firma oder einem Käufer angeboten“, behauptete er.
Der Unternehmer räumte ebenfalls ein, dass er seit Jahren als Vermittler in Transaktionen im Energiesektor tätig ist.
„Ich exportiere und importiere nicht, sondern vermittle mögliche Käufer oder Verkäufer an verschiedene Unternehmen der Branche, sowohl in Kolumbien als auch international. Ich berate auch in logistischen Angelegenheiten. Das geschieht mit vielen Unternehmen. Ich habe nicht mit Ländern oder mit sanktionierten Produkten gearbeitet“, sagte er.
Asimismo, stellte er klar, dass er seit über elf Jahren keine Beziehung zum Schwager von Präsident Petro hat.
Inspektionen vor dem Auslaufen des Schiffs
Antes der Genehmigung des Auslaufens der Ocean Mariner führten kolumbianische Behörden Inspektionen der Ladung durch.
Im der Operation waren die DIAN, die Polizei für Steuern und Zoll (Polfa) und ein Mitarbeiter von Ecopetrol beteiligt.
Laut EL TIEMPO kam die erste Warnung, die das Misstrauen in Washington erregte, als das Schiff im Hafen von Palermo beladen wurde.
Trotz der Warnungen fanden die kolumbianischen Behörden keine rechtlichen Argumente, um das Schiff festzuhalten, weshalb der Kapitän des Schiffs -John Paul Lamis Fojas- die Erlaubnis zum Auslaufen erhielt.
Darüber hinaus hat das Ministerium für Bergbau und Energie am 1. Februar einen Brief verschickt, in dem die Natur des exportierten Produkts erläutert wird.
„Gemäß den in den Erklärungen enthaltenen technischen und zollrechtlichen Informationen entsprechen die Gegenstände der Transaktionen dem Heizöl, das nicht dem Stabilisierungssystem des Fonds zur Stabilisierung der Kraftstoffpreise (FEPC) unterliegt. Aus diesem Grund erfordert seine Ausfuhr keine vorherige Genehmigung oder Zertifizierung“, heißt es in dem Schreiben.
Die Behörden bestätigten auch, dass Proben des Kraftstoffs zur Analyse im Labor von Reficar entnommen wurden, der Raffinerie von Ecopetrol, obwohl zum Abschluss der Untersuchung die Ergebnisse noch nicht verfügbar waren.
Die Unternehmen verteidigen die Gesetzmäßigkeit des Geschäfts
Die Verkaufsfirma ISM versicherte, dass die Lieferung tatsächlich Fueloil war und dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt wurden.
Außerdem erklärte er, dass das Geschäft unter der Modalität Free On Board (FOB) abgeschlossen wurde, was bedeutet, dass die Verantwortung des Verkäufers endet, sobald das Schiff den Hafen verlässt.
Por seinerseits erklärte das Unternehmen Camin Cargo Control Inc., das für die routinemäßige Inspektion der Ladung zuständig ist, dass die Identifizierung des Kraftstoffs nicht den Inspektionsunternehmen entspricht.
„Wir benennen den Inhalt nicht. Das übernehmen die Verkäufer oder Käufer. Dazu haben wir keinen weiteren Kommentar.“
Petro weist Unregelmäßigkeiten zurück und kritisiert die Politik der USA.
Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro reagierte auf die Berichte in den Medien und verteidigte die Gesetzmäßigkeit der Operation.
In Nachrichten, die Ende Februar auf dem sozialen Netzwerk X veröffentlicht wurden, erklärte der Präsident, dass die Lieferung von einem privaten Unternehmen vorgenommen wurde und wies die Beteiligung des kolumbianischen Staates am Verkauf oder Transport des Kraftstoffs zurück.
„Die Firma, die das Schiff belädt, ist ein privates Unternehmen, und diesem privaten Ölunternehmen werden Dokumente des Schiffs übergeben, das das Öl kauft, und es wird gesagt, dass es in die Dominikanische Republik geht“, sagte Petro, der darauf bestand, dass keine Unregelmäßigkeit vorlag.
„Es gibt weder öffentliche noch private Unregelmäßigkeiten in Kolumbien“, betonte er.
Der Präsident nutzte die Kontroverse auch, um das amerikanische Embargo gegen Kuba in Frage zu stellen, und erklärte, dass „es kein Verbrechen ist, frei Öl in der Karibik zu transportieren“.
Der internationale Kontext: Saab steht wieder auf dem Radar von Washington
Der Fall tritt zudem zu einem Zeitpunkt auf, an dem der Name Álex Saab erneut im Fokus der US-Behörden steht.
Según informó Reuters, Washington hat vor kurzem den venezolanischen Behörden eine Liste von Personen übermittelt, die sie festnehmen oder in Gewahrsam halten möchte, darunter Saab.
Der kolumbianische Unternehmer, der über Jahre als einer der einflussreichsten Finanzakteure des Chavismus galt, wurde 2020 in Kap Verde festgenommen, anschließend in die Vereinigten Staaten ausgeliefert und wegen Bestechung und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Schema von Wohnungsverträgen in Venezuela angeklagt.
En 2023 wurde er von der Regierung von Joe Biden im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit der Regierung von Nicolás Maduro freigelassen.
Der Umstand, dass ein in der Operation des Ocean Mariner genannter Vermittler frühere geschäftliche Verbindungen zu Strukturen hatte, an denen Saab Interesse gezeigt hat, hat dem Fall eine zusätzliche Dimension verliehen, obwohl bisher keine offizielle Bestätigung vorliegt, dass die Ladung für Kuba bestimmt war oder dass dieser Vermittler an der Transaktion beteiligt war.
In jedem Fall versetzt die Episode Cuba ins Zentrum der Ermittlungen Washingtons zu Energiemaßnahmen in der Karibik, insbesondere solchen, die dazu dienen könnten, die US-Sanktionen gegen die Insel zu umgehen.
Obwohl die kolumbianischen Behörden und die beteiligten Unternehmer darauf bestehen, dass die Ladung der Ocean Mariner legal war und das deklarierte Ziel die Dominikanische Republik war, haben die Zweifel, dass der Treibstoff möglicherweise im kubanischen Hoheitsgebiet landen könnte - zusammen mit dem Auftauchen von Vermittlern, die indirekt mit Unternehmensnetzwerken verbunden sind, die mit Álex Saab in Verbindung stehen - die US-Bundesbehörden dazu veranlasst, diese und andere ähnliche Transaktionen in der Region genauer zu untersuchen.
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