Das Regime gegen die private Aktivität von Überweisungen: ein neuer wirtschaftlicher Kampf

Die kubanische Wirtschaft benötigt ein neues Modell, um aus dem kommunistischen Desaster von 67 Jahren Anwendung der Lehren des Marxismus-Leninismus herauszukommen. Eine dieser, wenn man sie so nennen möchte, „Lehren“ betrifft die Schaffung und Ansammlung von Reichtum, eine Aktivität, die in der kommunistischen Verfassung von 2019 verboten ist. Dies hat dazu geführt, dass das Regime jede private Tätigkeit verfolgt, die einen Wert generiert, überwacht und unterbindet.

Ein gutes Beispiel finden wir in einem kürzlich veröffentlichten Artikel in Granma mit dem Titel “Desarticulan estructuras delictivas que manejan millones de dólares en el mercado ilegal de divisas”, in dem berichtet wird, dass es mehr als 300 Ermittlungen gibt, die bereits strafrechtliche Verfahren mit angeklagten Personen unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft umfassen. Der Grund: Dinge besser zu machen als der kommunistische Staat und Geld zu verdienen. Nun, da es “Gespräche” mit den Vereinigten Staaten gibt, die zu einem aktuellen Thema geworden sind, wäre es gut, auf die Bösartigkeiten der Kommunisten gegenüber jeglichem Hinweis auf rentable und florierende private wirtschaftliche Aktivitäten zu achten.

¿Worüber sprechen wir? Jeder wird sich erinnern, dass der Staat im vergangenen Dezember, nach Jahren des Nichtstuns, ein schwimmendes System für das Verhältnis des Pesos zu den Hauptwährungen eingeführt hat, in einem Versuch, einen Dienst zu normalisieren, der in allen Ländern der Welt existiert, außer in Kuba. Genau die Abwesenheit von Maßnahmen seitens des Staates hat die Aktivitäten auf den inoffiziellen Devisenmärkten angeheizt, und sogar ein inoffizielles Währungssystem wurde geprägt, das effektiv die täglichen Transaktionen in den Hauptwährungen mit dem Peso regelt. Daher blieb das staatliche schwimmende System kurz nach seiner Einführung ohne Devisen, und die privaten Wirtschaftsakteure mussten weiterhin auf die Akteure zurückgreifen, die Devisendienstleistungen anboten. Gegen sie hat sich der Zorn der Behörden mit besonderer Schärfe gerichtet, und es gibt mehr als 300 Ermittlungen im Zusammenhang mit dem, was das Regime als „den illegalen Devisenmarkt“ bezeichnet.

Eingestuft als „ein Phänomen, das eine Priorität im Kampf gegen die Kriminalität darstellt und die makroökonomische Stabilität des Landes beeinflusst“, laut dem Zeugnis von Oberstleutnant Yisnel Rivera Crespo, Leiter der Abteilung für den Kampf gegen wirtschaftliche Verbrechen der Generaldirektion für Kriminalermittlungen des Innenministeriums (Minint), in der Fernsehsendung „Hacemos Cuba“, wo er sagte, „dass diese kriminellen Strukturen nicht unerhebliche Geldmengen bewegen und mit zunehmend komplexeren Schemen operieren, die Kubaner im Ausland als Geldgeber einbeziehen“. Es ist logisch, dass, wenn der Bedarf der Kubaner an Devisen steigt, weil in der nationalen Wirtschaft kaum produziert wird, auch diese Aktivitäten zunehmen.

Persequiere sie und belästige sie, könnte nur dazu führen, dass die privaten Währungswechsler verschwinden und es keine Devisen für viele notwendige Transaktionen gibt, was die nationale Währung weiter destabilisieren würde. Doch das scheint die Behörden nicht zu beunruhigen, die mehr daran interessiert sind, ein absurdes Szenario zu schaffen, das die öffentlichen Mittel rechtfertigt, die der Forschung und Verfolgung zugewiesen werden.

Womit werden diese Geldwechsler beschuldigt?

Es geht im Grunde genommen um den Betrieb eines „illegalen Devisenmarktes, auf dem Finanzierer private Akteure erpressen, um deren Importe in Dollar zu finanzieren. Dabei wenden sie einen von ihnen festgelegten Umrechnungskurs an, der zusätzlich von Manipulation und Spekulation geprägt ist. Dies dient zudem dazu, ein Gewinnniveau zu garantieren, das genau zwischen sechs und zwölf Prozent liegt."

Niemand sollte an Erpressung jeglicher Art denken. Was passiert, ist, dass der Wirtschaftsakteur, der Devisen benötigt, kein zuverlässiges und garantierendes staatliches System hat und auf diesen "illegalen Markt" für Devisen zurückgreifen muss, der in Kuba seit der Einführung der sogenannten "Tarea Ordenamiento" im Jahr 2021 funktioniert. Die Preise und Sätze, die auf diesem Markt festgelegt werden, ergeben sich aus Angebot und Nachfrage, mit absoluter Freiheit. Jede andere Geschichte ist ein kleiner Streit der Behörden, die jedoch ihre Besorgnis darüber geäußert haben, dass "die Devisen nicht ins Land kommen; das Geld bleibt im Ausland und wird zur Finanzierung von Importen verwendet", was effizient ist und zudem die Kontrollen des Regimes sowie dessen Fähigkeit, an die Devisen zu gelangen, vermeidet.

Por último, es denotativo para die Behörden, dass "es Personen hier in Kuba gibt, die den Anweisungen dieser Organisatoren folgen, die für das Einsammeln dieser wirtschaftlichen Akteure zuständig sind, die, anstatt das Geld auf die Bank zu legen, es behalten müssen, um es diesen Personen zu übergeben, was letztendlich die Gelder sind, die für die Verteilung von Überweisungen verwendet werden, normalerweise in ihrem Gegenwert in nationaler Währung". Mit anderen Worten, die Behörden wollen den Wechselprozess intervenieren, leiten und kontrollieren und dass alle am Prozess beteiligten Akteure sich ihren Vorgaben unterwerfen. Sie sind vorbereitet.

Was den Behörden ebenfalls missfällt, ist die Anerkennung, dass „unsere Grenzen für die illegale Abhebung dieser Währungen genutzt werden, unter Einsatz von Personen, die als Mulas bezeichnet werden, deren einziges Ziel es ist, diese aus dem nationalen Territorium abgehobenen Währungen, die das Ergebnis dieser Aktivitäten sind, zu extrahieren“. Ich betone, dass es sich um die Art von Aktivitäten handelt, die der private Sektor durchführen muss, um den Bedürfnissen der wirtschaftlichen Akteure gerecht zu werden. Sogar beklagen sich die Behörden darüber, dass „es sich um Bargeld handelt, das über die Flughäfen abgeführt wird, indem die vom Zentralbank von Kuba festgelegte Grenze von bis zu 5.000 Dollar pro Person und Reise ausgenutzt wird, die bei wiederholter Durchführung und mit mehreren Personen die Mobilisierung erheblicher Beträge ermöglicht“.

Und klar, wie es im kommunistischen Regime immer der Fall ist. In Abwesenheit von Lösungen für das Problem über den Markt und effiziente wirtschaftliche Aktivitäten haben sie damit begonnen, zu ermitteln und zu repressen. Wie? Durch die Entwicklung eines Systems, das verschiedene Wege zur Erlangung operativer Informationen sowie das Eindringen in kriminelle Strukturen und deren anschließende Zerschlagung umfasst. Sobald die operativen Informationen vorliegen, muss man verstehen, wie sie agieren, welche Rollen die Beteiligten einnehmen, und natürlich die Zerschlagung durchführen.

Die Forschung hat Ergebnisse hinsichtlich der Definition der verschiedenen Rollen geliefert, die an diesen kriminellen Strukturen beteiligt sind:

- Finanzierer: Personen im Ausland, die die Kosten für die Importe von privaten Akteuren übernehmen.

-Remeseros: Sie sind dafür zuständig, gemäß den Anweisungen derjenigen im Ausland Geldbeträge zu sammeln und diese anschließend als Geldüberweisungen im ganzen Land zu verteilen.

- Wechselhändler in physischen und virtuellen Räumen: beteiligt an grenzüberschreitenden Bargeldbewegungen.

- Betreiber von simulierten internationalen Aufladungen: Personen, die sich mit dem Verkehr von Telefonaufladungen beschäftigen.

Aufrichtig gesagt, um dies zu erreichen, wäre es nicht nötig, Ressourcen der politischen Polizei und der Staatsanwaltschaft zu mobilisieren. Ich betone, seit der Genehmigung der „Tarea Ordenamiento“ funktioniert dieses System effizient und kontinuierlich auf der Insel.

Die Behörden haben einige der beschlagnahmten und konfiszierten Vermögenswerte bekannt gegeben

Der erste Fall, 183.278 Dollar, 15.560 Euro, 1.500.900 kubanische Pesos, zwei Autos, fünf Safes, drei Geldzählmaschinen, 12 Bankkarten, drei Mobiltelefone, ein Laptop und Dokumente zu fünf weiteren Wohnungen. Dies geschah in der Hauptstadtgemeinde Diez de Octubre: Gemeinsame Kräfte des Minint zerschlugen eine Struktur, die sich dem illegalen Devisenhandel und der Überweisung von Geldern widmete und in zwei Wohnungen operierte. Basierend auf erhaltenen Informationen wurden Durchsuchungen durchgeführt und der Hauptbeschuldigte festgenommen.

Auf der anderen Seite wurden bei der zweiten Operation 17.210 Dollar, 13.475 Euro, 2.199.650 kubanische Pesos, zwei elektrische Motorräder, zwei Laptops, ein Videoüberwachungssystem, drei Handys, ein Geldzählmaschine und sieben Magnetkarten mit unterschiedlichen Guthaben sichergestellt. Auch hier wurden zwei Hauptbeschuldigte festgenommen und deren Wohnungen durchsucht: zwei Häuser im Stadtteil Plaza de la Revolución und eines im Stadtteil Cerro.

De der gesamten „Besetzung“ und „Konfiszierung“ dieser beiden Fälle scheint nichts materiell Deliktisches vorhanden zu sein, sondern nur grundlegende Operationen, die von diesen Geldwechslern durchgeführt wurden, die unter Druck der Staatssicherheit letztlich eine angebliche Beteiligung am illegalen Devisenhandel anerkannten. Sogar einer Person, die während der Operation zu diesem Ort gekommen war, um eine Einzahlung zu machen, wurde vorgeworfen. Man muss nur darüber nachdenken, wie sich diese Person fühlen wird und welche Devisenbedürfnisse sie hatte, um im Rahmen der Operation festgenommen zu werden. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen privaten wirtschaftlichen Akteur handelte, der seine Tageseinnahmen einzahlte, um sie über den informellen Wechselkurs in Devisen für seine Geschäftstätigkeit umzuwandeln. Nichts Ungewöhnliches, es ist die Norm, wenn man reales Geld in der Wirtschaft haben möchte.

Schließlich gab es einen dritten Fall eines Bürgers, der Bewegungen auf seinen Bankkonten mit Krediten von über 30 Millionen kubanischen Pesos und Abhebungen von mehr als 35 Millionen hatte. Es wurde festgestellt, dass er Teil eines kriminellen Netzwerks war, das sich mit dem illegalen Devisenhandel beschäftigte, und von seiner Wohnung im Vedado aus operierte, zusammen mit einer anderen Person, die in einem Ort im Municipio Mariel tätig war. Beide gaben zu, hauptsächlich den Wechsel von Bargeld-Dollar, den Handel mit bankisierten Währungen (MLC) und CUP sowie Operationen mit Kryptowährungen durchzuführen, was in diesem Fall ein besonderes Merkmal darstellt.

Die gleichzeitigen Durchsuchungen in den Wohnungen in Vedado und Mariel haben folgendes beschlagnahmt: 134.550 kubanische Pesos, 815 Dollar, zwei Geldzählmaschinen, einen Laptop, eine Festplatte, eine zentrale Videüberwachungseinheit, zwei Handys, ein Elektro-Motorrad, acht Bankkarten (Metropolitano, Bandec und BPA), eine klassische Karte und weitere ausländische Karten. Alles ganz sicher illegal und kriminell.

Und natürlich, da es kein zweites ohne ein drittes gibt, setzte die leitende Staatsanwältin der Abteilung für Strafverfahren der Staatsanwaltschaft von Havanna, Yudenia San Miguel Ramírez, dem Ganzen die Krone auf, indem sie darauf hinwies, dass neben der parallelen Vermögensuntersuchung „auch die finanziellen Transaktionen dieser Personen sowie die Ansammlung der verschiedenen Vermögen untersucht werden“. Die ewige Besessenheit mit dem Reichtum und dessen Anhäufung, die wahre Belastung der kubanischen Wirtschaft, führt dazu, dass die Behörden es mit Argwohn betrachten, wenn die Wechselstuben „im Verlauf ihrer Aktivitäten private Geschäfte erwerben, Verhandlungen und Importe tätigen“.

Für die kommunistische Staatsanwaltschaft sollen die Kubaner, von den Landwirten über die Selbständigen bis hin zu den Unternehmern und diesen Geldwechslern, keinen Fortschritt und keine Verbesserung erfahren. Jegliche Ansammlung von Wert oder Reichtum muss radikal entfernt werden, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die dies für die Gesellschaft hat. Es ist wie bei der Enteignung eines Lastenträgers in Havanna, dessen Wagen mit allen Waren beschlagnahmt wird. Die Polizei, die das beschlagnahmt, hat an diesem Tag ihr Ziel erreicht, aber die älteren Menschen, die auf ihre Lebensmittel warten, bleiben an diesem Tag ohne Mittagessen oder Nahrung.

Infolge der Bewertungen könnten unsere Freunde von den Wechselstuben, laut der Staatsanwältin, in Straftaten wie illegalem Devisenhandel, Steuerhinterziehung und Geldwäsche verwickelt sein. Nahezu nichts. Mal sehen, ob sie jemanden haben, der sie verteidigt. Im Moment haben sie ihre Dienste eingestellt und ihre Kunden müssen sich an andere Wechselstuben wenden. So ist die private Wirtschaft: Wenn die Türen geöffnet werden, kann man nur die Eigentumsrechte mit Füßen treten und Straftaten erfinden, die keine sind, sondern einfach das Spiegelbild einer überholten Gesetzgebung, die dringend reformiert werden muss.