Eine gemeinsame Operation der Nationalpolizei Spaniens und EUROPOL hat ein ausgeklügeltes Netzwerk zur Geldwäsche zerschlagen, das von der russischen Mafia angeführt wird und Kuba betrifft.
Dieser kriminelle Verband, der monatlich mehrere Millionen Euro bewegte, hatte Verbindungen zu kriminellen Organisationen aus verschiedenen Ländern und hatte Kontakte zu kubanischen Behörden geknüpft, um auf der Insel zu investieren, wie in einem Kommuniqué des Innenministeriums veröffentlicht wurde.
Die Operation endete mit der Festnahme von 14 Personen und der Beschlagnahme von über einer Million Euro in bar, sowie von verschlüsselten Geräten und relevanten Dokumenten für die Untersuchung.
Geldwäsche mit Ziel Kuba
Einer der auffälligsten Aspekte war die Absicht der Organisation, in Kuba Investitionen durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Energieversorgung. zu tätigen.
Laut den von den Forschern erhaltenen Daten hatten die Verantwortlichen des Plans Verhandlungen mit Regierungsbeamten aus Kuba geführt, um dieses Projekt zu entwickeln.
Im Austausch für die Investition in die Energieinfrastruktur würde das kubanische Regime große Mengen an strategischen Mineralien bereitstellen.
"Ein weiteres Geschäft, in das die Ermittlungen eingreifen wollten, war die Installation von Photovoltaikanlagen in Kuba, um der Insel Energie zu liefern, für die sie Kontakt zu Mitgliedern der kubanischen Verwaltung aufgenommen hatten, um dieses Geschäft zu starten, im Gegenzug dafür würde die kubanische Regierung große Mengen an Mineralien, insbesondere Nickel und Gold, bereitstellen", heißt es wörtlich in der Mitteilung des spanischen Innenministeriums.
Diese Strategie stellte einen doppelten Vorteil für das kriminelle Netzwerk dar: sie erlaubte ihnen nicht nur den Zugang zum kubanischen Markt und die Legalisierung eines Teils ihres Kapitals, sondern sicherte ihnen auch eine Quelle wertvoller Ressourcen in einer Wirtschaft mit wenigen Alternativen zur externen Finanzierung.
Die spanische Zeitung El País stellte klar, dass für das "noch incipiente" Geschäft in Kuba sogar ein spanischer Anwalt engagiert worden war, der in seinen Gesprächen angab, die Angelegenheiten eines bekannten spanischen Politikers zu führen, so Quellen, die der Untersuchung nahe stehen.
Der Jurist gehört nicht zu den Festgenommenen, berichten dieselben Quellen.
Die Operation fand im zweiten, in Kuba, statt, wo er die Kontakte zu den Behörden der Insel aufgenommen hatte, um ein Photovoltaikwerk zur Energieerzeugung zu errichten, für das er in Nickel und Gold bezahlt werden sollte.
Ein kriminelles Netzwerk mit internationaler Reichweite
Die Ermittlungen, die 2023 begonnen wurden, ermöglichten die Entdeckung, dass dieses Netzwerk zur Geldwäsche nicht nur in Spanien operierte, sondern auch Verbindungen zu mehreren Ländern hatte, einschließlich der Niederlande, Estland, Litauen und Italien.
Es handelte sich um eine hochentwickelte Struktur, die illegal Finanzdienstleistungen für verschiedene kriminelle Organisationen anbot, darunter die armenische Mafia, die albanischen und serbischen Kartelle, Gruppen chinesischen und ukrainischen Ursprungs, die gefürchtete Mocro Maffia aus den Niederlanden und kolumbianische Drogenhändler.
Die Organisation hatte ein dezentrales System von "Cajeros" eingerichtet, das den Geldfluss in verschiedenen spanischen Städten verwaltete.
Diese Personen waren verantwortlich für den Empfang und die Verteilung großer Bargeldbeträge, wobei die täglichen Transaktionen in einigen Fällen 300.000 Euro erreichten.
Im Austausch für ihre Dienstleistungen erhob die Organisation eine Provision, die zwischen 2 % und 3 % des gewaschenen Geldes schwankte.
Modus operandi: Ein multinationales Verbrechen
Das Netzwerk arbeitete mit einem Niveau an Professionalität, das in Europa noch nie zuvor gesehen wurde, wie die genannte spanische Zeitung berichtete.
Jedes Büro verfügte über außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen: Schließfächer, Hochleistungs-Banknotenprüfgeräte und schalldichte Schränke, um die Geräusche der Geldzählmaschinen zu verbergen.
Die "Cajeros" erhielten Handbücher mit strengen Protokollen und Geldstrafen im Falle eines Verstoßes gegen eine der von den Führungskräften der Organisation festgelegten Betriebsnormen.
Außerdem trafen die Mitglieder des Netzwerks extreme Vorsichtsmaßnahmen, um nicht entdeckt zu werden.
Sie wechselten häufig ihren Wohnsitz und ihre Fahrzeuge, verwendeten verschlüsselte Telefone, die sich gleichzeitig bei der Festnahme eines ihrer Mitglieder sperrten, und rotierten regelmäßig zwischen den Städten.
Sie hielten auch Sicherheitsetagen, die ausschließlich für Geldwäsche-Operationen bestimmt waren.
Während der Ermittlungen entdeckten die Beamten, dass die russische Organisation einen Konflikt mit einer Fraktion der armenischen Mafia gehabt hatte, die versucht hatte, mehr als eine halbe Million Euro von einem ihrer "Geldautomaten" zu stehlen.
Der Versuch eines Raubüberfalls scheiterte dank der von dem russischen Netzwerk implementierten Sicherheitsmaßnahmen, was zu einem Konflikt zwischen beiden Organisationen führte.
Als Ergebnis wurde ein Treffen in Spanien organisiert, an dem hochrangige Vertreter des russischen und armenischen organisierten Verbrechens teilnahmen, um eine Eskalation der Gewalt zwischen beiden Gruppen zu verhindern.
Zerschlagung des Netzwerks und Festnahmen
Nach zwei Jahren der Ermittlungen führte die Nationalpolizei in Zusammenarbeit mit EUROPOL die letzte Phase der Operation mit dem Namen "Strongbox" durch.
Während der Durchsuchungen in Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte und Lissabon wurden über eine Million Euro in bar, vier Geldscheinzähler, verschlüsselte Geräte und wichtige Dokumente sichergestellt.
Auch ein Kryptowährungs-Portemonnaie und mehrere Immobilien der Organisation in Spanien wurden blockiert.
Unter den 14 Festgenommenen befanden sich die drei Haupt-"Cajeros" des Netzwerks, zwei von ihnen russischer Nationalität und einer armenischer, sowie ein Agent der spanischen Polizei, der Dokumente bereitstellte, um die Mitglieder der Organisation im Land zu regulieren.
Die Anführer des Komplotts sind auf Anordnung des Ermittlungsgerichts Nummer 46 in Madrid in Untersuchungshaft genommen worden, und die Behörden schließen zukünftige Festnahmen nicht aus.
Diese Operation ist Teil der Strategie der Europäischen Union zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und wurde Mitfinanziert vom Fonds für Innenressourcen (ISF) der Europäischen Kommission.
Es bleibt die Frage offen, wie tief die Verbindungen der russischen Mafia zu den Behörden Kubas sind.
Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden versuchen herauszufinden, inwieweit die Insel zu einem neuen Zufluchtsort für Geldwäsche und die Investition von illegalen Geldern aus der organisierten Kriminalität geworden sein könnte.
Bis zum Abschluss dieses Berichts hat sich das kubanische Regime nicht zu dem Fall geäußert.
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