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Die Nationalpolizei Spaniens hat im Rahmen der sogenannten Operation Rapax fünf Menschen festgenommen, die einer mutmaßlichen kriminellen Organisation angehören, die beschuldigt wird, öffentliche Subventionsbetrüge und Geldwäsche begangen zu haben, nachdem ein mutmaßlicher Abzweigung von fast sieben Millionen Euro an Krediten aus dem staatlichen Programm Reindus (Programm zur Reindustrialisierung und Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit) festgestellt wurde.
Laut lokalen Medien hat die Untersuchung, durchgeführt von auf Wirtschaftsdelikte und Geldwäsche spezialisierten Beamten in Sevilla, ergeben, dass Kuba eines der Ziele des umgeleiteten Geldes ist.
Die Ermittlungen wurden aufgrund einer Anzeige des Ministeriums für Industrie eingeleitet wegen des Zahlungsausfalls bei zwei Darlehen, die über den Reindus gewährt wurden, ein Programm zur regionalen Förderung, das eine nachhaltige Entwicklung des Gebiets durch die Regeneration und/oder Schaffung industrieller Strukturen anstrebt.
Laut der Website des Ministeriums für Tourismus in Spanien wirkt das Programm vorrangig in benachteiligten Regionen, indem es sowohl Investitionen in industrielle Infrastrukturen als auch in produktive Unternehmensinitiativen fördert.
Die Ermittlungen bestätigen, dass der mutmaßlich fraudulente Betrag nahezu sieben Millionen Euro betrug.
Laut der Polizei haben die Kredite über zwei unabhängige Akten beantragt wurden, die auf den Namen zweier verschiedener Gesellschaften eingereicht wurden. Die Untersuchung ergab jedoch, dass beide Unternehmen miteinander verbunden waren und koordiniert agierten.
Um die Mittel zu erhalten, hätten die Verantwortlichen falsche Unterlagen vorgelegt, um Investitionen und industrielle Operationen vorzutäuschen, die niemals durchgeführt wurden.
Die Spur des Geldes: Kuba zählt zu den Reisezielen
Sobald die öffentlichen Hilfen gezahlt waren, soll die Festgenommenen ein „komplexes Handels- und Unternehmensnetz“ aus mehr als 15 nationalen und internationalen Firmen geschaffen haben.
Ese Schema führte die Forscher dazu, der Geldspur bis in Länder wie Kuba, Panama, Costa Rica, Saudi-Arabien zu folgen, mit dem Ziel —laut dem Bericht— die Gelder umzuleiten und ihnen einen Anschein von Legalität zu verleihen.
Mit gerichtlichen Genehmigungen führten die Beamten die Sperrung von 48 Bankkonten, die mit dem Netzwerk verbunden sind, durch und nahmen drei Durchsuchungen in der Provinz Cádiz vor: Zahara de la Sierra, San Fernando und El Puerto de Santa María.
Während der Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei über 80.000 Euro in bar sowie elektronische Geräte und „zahlreiche Dokumente“, die derzeit analysiert werden.
Unter den Festgenommenen befinden sich die vermeintlichen Anführer der Organisation sowie drei Familienangehörige, die als Strohmänner bezeichnet werden, um die Herkunft und den Verbleib des Geldes zu verschleiern.
Die fünf Festgenommenen sind bereits dem Richter vorgeführt worden. Die Polizei hält die Ermittlungen offen und schließt weitere Maßnahmen oder Festnahmen nicht aus.
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