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Die Behörden von Miami-Dade haben zwei Personen verhaftet, die beschuldigt werden, an einem Betrugsschema im Automobilbereich beteiligt gewesen zu sein, das den unregelmäßigen Erwerb von 25 Luxusfahrzeugen im Gesamtwert von 1,5 Millionen Dollar ermöglichte, berichteten lokale Medien und das Büro des Sheriffs des Landkreises am Donnerstag.
Die Festgenommenen wurden als Deinier Domínguez, 39 Jahre alt und wohnhaft in Cutler Bay, und Elizabeth Gamez Pardo, 49 Jahre alt und wohnhaft in Miami, identifiziert, berichtete Telemundo 51.
Die Untersuchung, angeführt von der Taskforce für Automobilkriminalität, offenbarte einen mutmaßlichen Betrug des Typs, der als Credit Bust Out bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Methode, bei der innerhalb kurzer Zeit mehrere Kredite beantragt werden, bevor die Schulden in den Kreditberichten sichtbar werden, oder die Kreditberichte manipuliert werden, um negative Informationen zu verbergen.
Laut den Polizeiberichten war Domínguez von 2020 bis 2025 als Finanzmanager bei Bomnin Chevrolet tätig und anschließend bis Januar 2026 bei HGreg Nissan.
Von dieser Position aus hätte er 25 Kredite unter falschen Vorwänden verwaltet, indem er gefälschte Dokumente und irreführende Daten verwendet hat.
Unter den beteiligten Fahrzeugen finden sich High-End-Modelle wie Corvette, Chevrolet Tahoe, Jeep, BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Lexus und Land Rover.
Die Behörden weisen darauf hin, dass die Autos nach dem Kauf illegal untervermietet, schnell weiterveräußert, an Dritte übertragen oder aus dem Bundesstaat verschickt wurden, nachdem die Belastungen entfernt und neue Titel erlangt wurden.
Domínguez sieht sich Anklagen wegen organisierten Betrugs, 25 Anklagen wegen schweren Diebstahls, 25 Anklagen wegen unrechtmäßiger Erlangung eines Fahrzeugs, 25 Anklagen wegen Erlangung von Waren oder Krediten durch falsche Angaben, krimineller Vereinigung, Geldwäsche und strafbarer Anfrage gegenüber.
Por su parte, Gamez Pardo ist beschuldigt worden von organisiertem Betrug, schwerem Diebstahl eines Fahrzeugs, Vorlage gefälschter Dokumente, Fälschung von Finanzinstrumenten, Erlangung eines Fahrzeugs durch Täuschung, krimineller Vereinigung, Geldwäsche und betrügerischem Erwerb von Vermögenswerten oder Krediten.
Im Fall von Gamez Pardo dokumentiert die Untersuchung einen betrügerischen Kredit für den Kauf eines Mercedes GLE AMG 2024 im Wert von 128.000 $. Obwohl die Angeklagte Identitätsdiebstahl behauptete, erlangten die Ermittler ein Bild, auf dem sie zu sehen ist, wie sie das Fahrzeug im Autohaus entgegennimmt.
Während der Kautionsanhörung erklärte ein Staatsanwalt, dass Domínguez „an der Spitze der Pyramide“ des Plans stehe und direkt verantwortlich für die Genehmigung von mehr als 1,5 Millionen Dollar an betrügerischen Darlehen sei.
Der Richter gewährte ihm die Freilassung gegen Kaution, unter der Bedingung, nachzuweisen, dass die zur Zahlung verwendeten Mittel aus legitimen Quellen stammen.
Die Sheriff von Miami-Dade warnte, dass diese Art von Betrug letztendlich die Verbraucher beeinträchtigt: „Wenn finanzielle Institutionen Millionen verlieren, wird dieser Kosten auf die Familien und kleinen Unternehmen durch höhere Preise und steigende Versicherungsprämien übertragen“, erklärte sie in Aussagen, die von lokalen Medien aufgegriffen wurden.
Die Behörden bestätigten, dass Teile der Fahrzeuge bereits sichergestellt wurden und kündigten an, dass die Ermittlungen weiterhin offen sind, sodass in den kommenden Monaten weitere Festnahmen möglich sind.
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