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Ein 79-jähriger Mann wurde in Miami festgenommen, nachdem er beschuldigt wurde, ein Betrugsprogramm ausgeführt zu haben, das zahlreiche Opfer um mehr als eine halbe Million Dollar gebracht haben soll.
Según la investigación, der Mann gab sich als Certified Public Accountant (CPA) aus und bot steuerliche Dienstleistungen über sein Unternehmen Mabro Business Consulting & Tax Corp. an.
Von dieser Struktur aus gewann sie Kunden, die auf ihre angebliche berufliche Erfahrung vertrauten, um ihre Steuern zu verwalten.
Sin embargo, die Polizei stellte fest, dass der Beschuldigte, identifiziert als Francisco A. Marrero - dessen Herkunftsnationalität nicht bekannt gegeben wurde - keine Lizenz zur Ausübung der öffentlichen Buchführung im Bundesstaat Florida besaß, was ein eigenständiges Vergehen darstellt, das seine rechtliche Situation verschärft.
Das Schema kam ans Licht nach den Beschwerden mehrerer Opfer, die begannen, Unregelmäßigkeiten in ihren steuerlichen Verfahren zu erkennen.
Laut der Polizei wurden die Zahlungen an das Unternehmen „nicht vom Internal Revenue Service (IRS) verarbeitet oder wurden in niedrigeren Beträgen als den durch Schecks oder Überweisungen gezahlten Beträgen eingereicht“.
In anderen Worten, die Kunden zahlten Geld, um ihren steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen, aber diese Mittel kamen nicht - oder nur unvollständig - beim IRS an.
Um den Betrug aufrechtzuerhalten, hat Marrero angeblich „betrügerische Zahlungsnachweise erstellt und bereitgestellt, um Teil des Plans zu sein“, wodurch die Opfer in dem falschen Glauben gehalten wurden, dass ihre Steuern ordnungsgemäß verwaltet wurden.
Diese Art von Betrug ist kurzfristig besonders schwer zu erkennen, da Fehler oder fehlende Informationen Jahre brauchen können, um ans Licht zu kommen, wenn der Steuerzahler mit Sanktionen oder aufgelaufenen Schulden konfrontiert wird.
Der Festgenommene wurde vom Polizeidepartment Miami gefasst und sieht sich schweren Anklagen gegenüber, die „organisierte Betrugsmasche, großer Diebstahl, nicht autorisierte Ausübung der öffentlichen Buchhaltung und Geldwäsche im Zusammenhang mit einer finanziellen Transaktion“ umfassen, so die Behörden.
Der Fall offenbart ein Muster an jahrzehntelangem Betrug, das auf der beruflichen Identitätsanmaßung und der Manipulation des Vertrauens von Steuerzahlern basiert, berichtete Telemundo 51, unter Berufung auf die lokale Polizei.
Ein Verbrechen, das häufiger vorkommt, als es scheint
Die Behörden warnen, dass diese Vorgehensweise eine der häufigsten unter betrügerischen Steuerberatern ist: Gebühren für Steuerdienstleistungen zu verlangen, ohne die Zahlungen an das IRS zu überweisen, und falsche Dokumente als Nachweis vorzulegen.
Das Risiko steigt während der Steuersaison – die in diesem Jahr am 26. Januar begann und bis zum 15. April dauert – wenn die Nachfrage nach Buchhaltungsdienstleistungen zunimmt und damit auch die Anfälligkeit der Steuerzahler für diese Art von Betrug.
Die Ermittler schließen nicht aus, dass das Ausmaß des Betrugs größer ist.
„Die Ermittler glauben, dass es möglicherweise weitere Opfer gibt, die sich noch nicht gemeldet haben“, erklärten die Behörden.
Die Polizei forderte daher alle Personen, die glauben, betroffen zu sein, auf, sich mit der Einheit für Finanzdelikte in Miami unter den Nummern 305-603-6280 oder 305-579-6111 in Verbindung zu setzen.
Diese Fakten weisen auf ein zunehmendes Muster von Finanzbetrug in der Region hin, bei dem die Täter Schwächen in der Überprüfung und das Vertrauen der Opfer ausnutzen, um über längere Zeiträume unentdeckt zu agieren.
Während das Gerichtsverfahren gegen Marrero voranschreitet, betonen die Behörden die Wichtigkeit, die Qualifikationen eines Steuerberaters zu überprüfen, bevor man Geld oder persönliche Informationen übergibt, als erste Schutzmaßnahme gegen derartige Betrugsmaschen.
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