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Fünf Mitglieder eines organisierten Netzwerks, darunter Kubaner, wurden wegen ihrer Beteiligung an einem ausgeklügelten Betrug mit Kreditkarten und Geldwäsche in Höhe von mehr als 3,5 Millionen Dollar im Süden Floridas zu Gefängnisstrafen verurteilt, berichteten die Behörden an diesem Dienstag.
Die Bundesanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Florida gab die Verurteilungen der fünf Mitglieder der kriminellen Organisation bekannt, die mehr als 3,5 Millionen Dollar an gefälschten Anschuldigungen durch die Manipulation von Kassensystemen, gestohlenen Kreditkarten und Scheinfirmen generierte.
Willan Pupo, 38-jähriger Kubaner, wurde zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt; Joel Castillo, 39 Jahre alt, erhielt eine Strafe von vier Jahren und 10 Monaten; William Castillo (42) wurde zu vier Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt; Miriam Pupo (36-jährige Kubanerin) zu drei Jahren und einem Monat, und Jessica Forpomes (40) zu drei Jahren.
Jeder hatte sich zuvor schuldig bekannt, Geldwäsche begangen zu haben.
Die Angeklagten haben von mindestens Februar 2023 bis Juni 2024 ein großangelegtes Betrugssystem mit Kreditkarten und Geldwäsche orchestriert, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Um ihre Pläne zu verwirklichen, nutzten sie legale Geschäfte und Phantomunternehmen, um Geräte für Zahlungsabwicklungen (POS) von Handelsverarbeitern zu beschaffen, welche es ihnen ermöglichten, Transaktionen mit Kredit- und Debitkarten durchzuführen und Gelder auf Konten zu transferieren, die unter ihrer Kontrolle standen.
Die Staatsanwaltschaft hat enthüllt, dass die Beschuldigten mit den POS-Geräten betrügerische Transaktionen durch drei Methoden durchgeführt haben.
Zunächst verwendeten sie Kreditkarten von Partnern, um betrügerische Käufe von Waren und Dienstleistungen zu generieren, die niemals bereitgestellt wurden. Diese Partner bestritten später die Belastungen, um Rückerstattungen zu erhalten.
In einem zweiten modus operandi erwarben die Mitglieder der Gruppe Nummern gestohlener Kreditkarten im Darknet und über verschlüsselte Messaging-Plattformen wie Telegram und nutzten diese, um unbefugte Transaktionen durchzuführen.
Eine dritte Betrugsform bestand darin, gestohlene Kreditkarten aus der Post zu verwenden, um weitere betrügerische Einkäufe zu tätigen.
Sobald die betrügerischen Transaktionen verarbeitet waren, übertrugen oder zogen die Angeklagten die Gelder schnell von den zugehörigen Bankkonten ab, um zu verhindern, dass die Zahlungsdienstleister sie entdeckten.
Laut den Gerichtsdokumenten haben die Kreditkartenherausgeber die Transaktionen rückgängig gemacht, nachdem die Opfer die betrügerischen Vorwürfe gemeldet hatten, und somit die Handelsverarbeiter und Finanzinstitute die Verluste getragen.
Doch das Netz ging noch weiter, um seine Ziele zu erreichen. Die Angeklagten William Castillo, Willan Pupo und Joel Castillo griffen auf eine Datenbank zu, die umfangreiche persönliche Identifikationsinformationen enthielt, darunter Namen, Alias, Geburtsdaten, Sozialversicherungsnummern, Adressen und andere vertrauliche Daten.
All diese Informationen nutzten sie, um die Opfer zu identifizieren und auszubeuten, was ihnen ermöglichte, gestohlene Kreditkarten zu aktivieren und ihre betrügerischen Aktivitäten zu beschleunigen, erklärte die Staatsanwaltschaft.
Die Behörden wiesen darauf hin, dass Willan Pupo und Joel Castillo, neben dem Kreditkartenbetrug, zugegeben haben, Scheinfirmen genutzt zu haben, um auf betrügerische Weise Kredite für Katastrophenschäden aufgrund wirtschaftlicher Verluste zu erhalten, wodurch sie mehr als 650.000 Dollar an Gewinn erhielten.
Die Mitteilung offenbarte auch, dass Joel und William Castillo im Rahmen ihrer Bemühungen, das Gestohlene zurückzugeben, bis heute mehr als 800.000 Dollar gezahlt haben.
Der Bundesstaatsanwalt für den südlichen Distrito von Florida, Jason A. Reding Quiñones, erklärte, dass die Mitglieder des Netzwerks „legitime Unternehmen ausnutzten, die Finanzsysteme missbrauchten und die Verluste auf Banken und Zahlungsabwickler abwälzten“ und betonte, dass groß angelegte Betrügereien wie diese das Vertrauen in die Finanzmärkte untergraben.
Reding warnte, dass „diejenigen, die kriminelle Unternehmen auf der Basis von Betrug und Datendiebstahl aufbauen, mit ernsthaften bundesstaatlichen Haftstrafen rechnen müssen“.
Die ersten Arrestierungen in Verbindung mit diesem Fall fanden im Juli 2024 statt. Während einer Razzia des US Secret Service in einem Haus in Pembroke Pines, im Broward County, wurden Willan Pupo und Joel Castillo festgenommen, unter dem Verdacht der Verschwörung zur Begehung von Betrug mit Zugangsinstrumenten, elektronischem Betrug und Geldwäsche, so ein Bericht von Telemundo 51.
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